Финансовый мониторинг (KYC)

Автоматизация процессов обработки заявок на открытие счета и финансового мониторинга клиентов с учетом требований процедуры KYC и ПОД/ФТ.

Преимущества:

  •  Автоматизация и контроль проведения обязательных проверок клиента (в том числе выездных проверок и встреч)
  • Структурированные электронные досье клиентов, с полными сведениями о характере их бизнеса и об отдельных хозяйственных операциях
  • Ежедневный автоматизированный сбор информации о 32+ видах AML-сигналах в рамках финансового мониторинга деятельности клиентов
  • Инструмент проведения комитетов по финансовому мониторингу и открытию счетов клиентам

32+
AML-сигналов
10+
видов проверок клиента по различным источникам.
12
служб банка
Брошюра
Скачать
Как это работает?
Решение Neoflex KYC консолидирует информацию о клиентах банка и регламентирует процесс открытия счетов и мониторинга клиентов, что позволяет проводить комплексный анализ на соответствие клиентов и их операций требованиям  закона №115-ФЗ и Положению Банка России № 499-П. Автоматизированный процесс открытия счета учитывает требования процедуры KYC:
  • Сбор всей информации, связанной с клиентом: звонки, встречи, история проверок, отчеты о выездах и др.
  • Проверка клиента по различным источникам: списки террористов, банкротов, внутренние и внешние «черные» списки.
  • Отправка сведений в Росфинмониторинг в случае отказа в открытии счета.
Процесс финансового мониторинга клиентов удовлетворяет требованиям максимальной автоматизации и контроля обязательных процедур при разборе сигналов AML:
  • Сбор информации и обработка сигналов финансового мониторинга из нескольких систем происходит в автоматическом режиме.
  • По каждому сигналу система производит подготовку документов, необходимых для анализа деятельности клиента.
  • Решение предлагает инструмент для коллегиального принятия решения (голосования на комитете) и проверяет достаточность голосов в рамках правил кворума.
  • По окончанию комитета решения автоматически транслируются в конечные системы без необходимости вносить информацию вручную.
Есть вопросы?
Напишите нам Оставить заявку
Или позвоните 495 984-25-13